Le Centre de conformité LCB-FT de VigiNot permet de centraliser plusieurs éléments importants liés à l’organisation interne de l’office, notamment le suivi des formations LCB-FT des collaborateurs et la désignation du déclarant et du correspondant TRACFIN.
Ces informations sont regroupées dans un espace dédié afin d’être plus facilement consultables par les collaborateurs de l’office.
Suivi des formations LCB-FT
Le Centre de conformité LCB-FT intègre un registre permettant de suivre les formations réalisées par les collaborateurs de l’office.
Ce registre permet d’enregistrer les formations suivies, leur date de réalisation ainsi que leur période de validité. L’office peut ainsi visualiser plus simplement les collaborateurs formés et identifier les éventuels renouvellements à prévoir.
Cette centralisation évite de gérer ces informations dans un tableau ou un document séparé. Les données liées aux formations sont directement rattachées au Centre de conformité, aux côtés des autres documents importants de l’office.
Désignation du déclarant et du correspondant TRACFIN
Le Centre de conformité permet également de renseigner le déclarant TRACFIN et le correspondant TRACFIN de l’office.
Une fois ces informations enregistrées, elles sont visibles par l’ensemble des collaborateurs. Cela permet à chacun de savoir rapidement vers qui se tourner en cas de doute ou de situation nécessitant une vigilance particulière.
Cette visibilité est utile au quotidien, notamment lors de l’arrivée d’un nouveau collaborateur, d’un changement d’organisation ou du départ d’une personne précédemment désignée.
Mise à jour des informations
Les informations liées aux formations, au déclarant TRACFIN et au correspondant TRACFIN peuvent être mises à jour directement depuis le Centre de conformité LCB-FT.
Il est important de maintenir ces informations à jour afin que les collaborateurs disposent toujours des bons contacts et que l’office conserve une vision claire de son organisation interne.