Le Centre de conformité LCB-FT est un nouvel espace disponible dans VigiNot. Il permet aux offices de centraliser, au même endroit, les principaux documents et informations liés à leur conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Jusqu’à présent, VigiNot accompagnait les offices dans les vérifications de leurs comparants. Avec le Centre de conformité LCB-FT, VigiNot va plus loin en proposant un espace dédié au suivi du volet organisationnel de la conformité de l’office.
À quoi sert le Centre de conformité LCB-FT ?
Le Centre de conformité LCB-FT permet de regrouper les documents importants que l’office doit pouvoir consulter, mettre à jour et présenter en cas de besoin.
Il permet notamment de centraliser :
- la cartographie des risques
- le protocole de vigilance
- le plan et registre de formation LCB-FT
- la désignation du déclarant et du correspondant TRACFIN
Ces éléments viennent compléter les vérifications de comparants déjà réalisées dans VigiNot.
Pourquoi utiliser le Centre de conformité LCB-FT ?
Le Centre de conformité LCB-FT permet à l’office de mieux organiser ses documents de conformité et de les rendre plus facilement accessibles aux collaborateurs.
Il répond à trois objectifs principaux :
Centraliser les documents importants
Les documents liés à la conformité LCB-FT sont regroupés dans un seul espace. Les collaborateurs savent ainsi où les retrouver, sans avoir à chercher dans plusieurs dossiers ou espaces partagés.
Faciliter le suivi dans le temps
Le Centre de conformité permet de suivre les documents déposés, leurs mises à jour, ainsi que les informations liées aux formations LCB-FT des collaborateurs.
Gagner en réactivité en cas de contrôle
En cas de contrôle, les documents nécessaires sont déjà organisés et accessibles depuis VigiNot. L’office peut ainsi retrouver rapidement les justificatifs utiles.
Qui peut accéder au Centre de conformité LCB-FT ?
Le Centre de conformité LCB-FT est accessible aux collaborateurs de l’office depuis leur espace VigiNot.
L’objectif est que chaque collaborateur puisse retrouver les documents de référence, savoir où consulter les informations importantes et identifier les personnes à contacter en cas de doute, notamment le déclarant TRACFIN et le correspondant TRACFIN.
Où trouver le Centre de conformité LCB-FT ?
Le Centre de conformité LCB-FT est accessible directement depuis l’espace VigiNot, dans la barre latérale.
Le Centre de conformité remplace-t-il les vérifications de comparants ?
Non. Le Centre de conformité LCB-FT ne remplace pas les vérifications de comparants. Il vient les compléter.
VigiNot continue d’accompagner l’office dans les vérifications de comparants. Le Centre de conformité couvre, quant à lui, le volet organisationnel de la conformité LCB-FT de l’office.